Roban identidad para lavar dinero

La gente ni cuenta se da; aquí son ya cuatro casos

La delincuencia estaría recurriendo al robo de identidad para lavar dinero. José Antonio Guerra Caparrós, delegado de la Prodecon, informó que se han comenzado a detectar denuncias por robo de identidad en perjuicio de contribuyentes y del SAT; a la fecha, a nivel nacional se han identificado más de 500 casos –cuatro en la entidad–, pero existe una cifra no estimada de los delitos de robo de identidad que no han sido denunciados o hay causantes que inclusive no se han percatado de que están siendo víctimas de un fraude.

Apuntó que no son casos que se estén dando de forma aislada, y además, existen distintas formas en las cuales los defraudadores puedan engañar a contribuyentes y al fisco; en la entidad, los cuatro casos denunciados son por devoluciones de impuestos, pues los causantes, al momento de querer hacer su declaración anual no pudieron realizarla porque en el sistema se registraba que ya se había realizado la declaración y que se procedió a la devolución del saldo a favor.

Guerra Caparrós detalló que estos robos de identidad se dan de la siguiente manera: existen defraudadores que obteniendo la Firma Electrónica Avanzada (Fiel) declaran a nombre del contribuyente, introduciendo facturas y una clave interbancaria que no pertenece al causante, y como el sistema automatizado no siempre verifica los datos, permite que se cometan estos fraudes.

Señaló que también se ha detectado a defraudadores que tramitan una credencial del INE con datos de identificación de un ciudadano con la intención de dar de alta un RFC, proporcionando al fisco un domicilio fiscal ficticio y abriendo una cuenta en instituciones bancarias en las cuales ingresan depósitos en efectivo, así las obligaciones fiscales recaen en una persona a la cual se le ha robado la identidad.

Finalmente, el delegado de la Prodecon afirmó que las víctimas de este tipo de delitos pueden acudir a la dependencia a su cargo para tratar de resolver este tipo de asuntos; añadió que en Nayarit se registró el caso de una joven a la cual le robaron su identidad para efectuar a su nombre depósitos bancarios por los que el SAT le fincó un adeudo superior a los mil 800 millones de pesos.