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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 16-May.- La Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene en la mira a cuatro de los hermanos Moreira y sus familias.
Desde el año pasado intensificó la búsqueda de propiedades y cuentas del Gobernador Rubén Moreira, el ex Mandatario Humberto Moreira, y sus hermanos Iván y Elisa.
Grupo REFORMA tuvo acceso al expediente FKA#835- 530MMBT del FinCEN, una agencia especial que almacena y analiza información sobre transacciones financieras para combatir delitos financieros, como fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El documento incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.
Las cuentas en San Antonio están a nombre de Ricardo Mendoza Reyes, esposo de Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y del actual Gobernador, Rubén Moreira.
En la red financiera, los recursos llegaron a cuentas que Vannesa Guerrero Martínez, esposa de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván Moreira Valdés, abrieron en paraísos fiscales.
En enero de 2016, Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, fue detenido en España acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. El 22 de enero fue liberado por falta de pruebas.
Sin embargo, el 5 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimientos sospechosos de lavado de dinero de los familiares del ex Gobernador, entre ellos su esposa.
La demanda a Martínez de la Fuente es parte de las pesquisas que autoridades federales y del condado de Bexar emprendieron en contra del ex Mandatario de Coahuila y funcionarios de su Administración acusados de lavar millones de dólares robados al erario.
En la investigación del FinCEN se reporta que Cecilia Aguilar, esposa de Iván Moreira Valdés, manejó la cuenta número 2937276 en el CIBC First Caribbean de Islas Caimán.
El saldo en mayo de 2014 era de 22.4 millones de dólares, que quedaron en 27 millones de dólares en octubre de ese año, luego de que su concuño Ricardo Mendoza Reyes envió 5.4 millones desde Broadway National.
El domicilio de las cuentas de las esposas de los Moreira en Islas Caimán es el mismo, el 1465 de Esterly Tibbets Highway, que corresponde al hotel Sunshine Suites Resort.
Todas las transferencias desde Broadway National hacia Mónaco y Caimán fueron similares, por montos de entre 800 mil y 950 mil dólares, una sola vez al mes.